本人確認について

本人確認にご協力ください

平成１９年１月４日以降、１０万円を超える振込みは、次のような取扱いになりました。ご協力をお願いいたします。
ＡＴＭでのお振込み
１０万円を超える現金のお振込みはご利用できません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用下さい。
※　ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済でない場合には、本人確認書類の提示がないとお振込みができないことがあります。

窓口でのお振込み
１０万円を超える現金のお振込みの場合、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示の上、お振込下さい。
※　ただし、既に本人確認の手続きがお済みの場合には、窓口でお振込みに際して、通帳やキャッシュカードを提示いただければ、本人確認書類の提示は必要ありません。


マネーロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成１９年１月４日以降、１０万円を超える現金の振込みなどを行なう際に、本人確認書類の提示が、本人確認法*により求められることになりました。

※　本人確認法
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律。 詳しくは、金融庁ホームページをご覧下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

　

提示が求められる本人確認書類

個人の場合 運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書 、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、外国人登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書など
法人の場合 登記事項証明書、抄本、印鑑登録証明書など